Прізвища ще двох оголошених у розшук українців — спільників
Фірташа в іспанській прокуратурі поки не називають.
Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила олігарха
Дмитра Фірташа в міжнародний розшук за підозрою у відмиванні коштів, здобутих
незаконним шляхом. Як повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на джерело в іспанській
прокуратурі, Фірташа було оголошено в розшук разом з ще двома громадянами
України, прізвища яких поки що не розголошують в інтересах слідства.
Співрозмовник видання зазначив, що разом з видачею ордера
на обшук в Барселоні та в іспанському місті Марбелья, 24 листопада було
затримано п’ятеро інших спільників Фірташа, які безпосередньо займалися
відмиванням його коштів в Іспанії. Серед затриманих фігурує, зокрема, відомий
іспанський адвокат Антоніо де Фортуні.
За даними слідства, дані особи створили в інтересах
Фірташа ряд офшорних компаній в Панамі, хоча невелика частина його капіталу
осіла також і в Іспанії. Джерело Deutshe Welle стверджує, що мова йде про «десятки
мільйонів євро незаконного походження». Вказується, що слідство вийшло на
Фірташа в рамках операції «Варіола», початок якій поклало затримання в
Барселоні Степана Черновецького (сина екс-мера Києва Леоніда Черновецького) в
липні цього року.
За даними видання, на злочинну схему іспанським
правоохоронцям допомогли вийти саме документи, знайдені у ході обшуків у даній
справі.
Нагадаємо, що 12 липня іспанська поліція провела
операцію, затримавши в Барселоні 11 осіб, яких підозрюють у відмиванні грошей.
Серед затриманих виявився син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького
Степан Черновецький. При цьому поліція вважає його «мозком» злочинного
угруповання. 21 липня суд Барселони обрав Степану Черновецькому запобіжний
захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави, але вже в
серпні колишній мер Києва Леонід Черновецький заявив, що іспанська влада
звільнила його сина з-під варти.
Немає коментарів:
Дописати коментар